广东省水泥行业协会七届五次暨八届一次会员大会会议纪要

广东省水泥行业协会第七届理事会任期届满，遵照《广东省行业协会商会条例》《广东省民政厅关于全省性行业协会商会换届选举指引》和《广东省水泥行业协会章程》的规定，2021年7月15日，广东省水泥行业协会在惠州隆重召开七届五次暨八届一次会员大会，总结七届理事会的工作，选举产生第八届理事会领导机构和监事，表决通过《协会章程》修订议案。协会七届理事会成员、监事和会员共155个单位代表出席会议。中共广东省水泥行业协会联合党支部书记房先宜同志出席了会议。现纪要如下：

一、广东省水泥行业协会七届五次会员大会

会议由协会秘书长许日昌主持。

华润水泥控股有限公司高级副总裁、广东大区总经理、广东省水泥行业协会七届理事会会长张量作《精准服务谋发展，凝心聚力创辉煌》的七届理事会工作报告。张量会长从加强党组织建设、贯彻落实产业政策、规范协会运作、强化双向服务能力等回顾了过去四年协会所做的主要工作以及取得的成绩，并对协会的发展寄予厚望。

许日昌秘书长作协会七届理事会财务审计报告。四年来，协会严格遵守《民间非营利组织会计制度》和国家相关规定，依据《协会章程》完善协会财务管理制度，协会会计、出纳分设，经费来源符合政策法规要求，经费使用特别是财政资金使用严格按规定专款专用，并由会计师事务所或税务师事务所出具专项或年度审计报告。财务公开透明，定期向会员大会、理事会公开，协会财务运作规范。谢观金监事作协会第七届监事工作报告，对四年来监督七届理事会按《协会章程》的规定和会员大会决议开展工作情况进行了总结，主要包括：执行各项管理制度情况、按《章程》开展工作情况和规范执行财务和会计制度情况。

在七届理事会期间，行业内涌现出一批有担当、敢作为、善创新的先进集体和个人，他们积极支持、热心参与行业和协会的工作，为推动行业的高质量发展作出了突出贡献。会上，对七届协会先进单位和个人进行了表彰，颁发牌匾和证书，授予华润水泥控股有限公司等35家企业“广东省水泥行业协会第七届理事会先进会员单位”荣誉称号，授予李贵勤等48人“广东省水泥行业协会第七届理事会先进工作者”荣誉称号。会上还向中材罗定水泥有限公司颁发了广东省水泥行业AAA级信用企业牌匾和证书。

大会审议并表决通过了七届理事会工作报告、监事工作报告和财务审计报告。

二、广东省水泥行业协会八届一次会员大会

会议由协会秘书长许日昌主持。

本次会议应到会员188个，实到155个，超过会员总数的三分之二，符合《协会章程》规定理事会选举和章程表决的法定人数。

李黎常务副会长宣读了广东省水泥行业协会八届理事会换届选举工作方案，并向会议提交了《关于通过广东省水泥行业协会理事会换届选举和表决<协会章程>监票人、计票人名单的议案》。陈跃勋副秘书长作《广东省水泥行业协会章程》修订说明，详细说明了章程作出修改的内容，并提交大会审议。

会议审议通过《关于通过广东省水泥行业协会理事会换届选举和表决<协会章程>监票人、计票人名单的议案》后，进入到投票环节。与会代表无记名投票选举理事会成员、监事和表决章程，由总监票人中共广东省水泥行业协会联合党支部书记房先宜宣布换届选举和《协会章程》（修订议案）表决结果。

（一）《协会章程》（修订议案）表决结果：

共发出表决票155张，收回155张，同意147张，不同意0张，弃权8张，《协会章程》修订议案获得通过。

（二）八届理事会选举结果：

八届理事会采用等额选举方式，共发出155张选票，收回155张，其中候选人最低得票数148票，超过全体会员总数的二分之一，根据《协会章程》规定，张量同志等61人当选为广东省水泥行业协会八届理事会成员（名单见附件）。

（三）协会第八届监事选举结果：

协会第八届监事采用差额方式选举产生，共发出155张选票，收回155张，刘会根同志得票98票，为最高得票数，超过全体会员总数的二分之一，当选为协会第八届监事。

随后，张量会长代表协会八届理事会作就职讲话。他强调协会八届理事会将重点做好以下几方面的工作：一是大力推进能效提升，实现绿色低碳发展；二是推广环保技术改造，大幅减少污染排放；三是加强资源综合利用，持续推动循环发展；四是推动全产业链延伸，打造绿色产业集群；五是削减温室气体排放，积极促进低碳转型；六是推进智能制造技术，提升行业整体水平；七是提升行业自律水平，维护行业整体利益。他表示：在各级政府部门的正确指导下，在各位会员的鼎力支持下，新一届理事会将担负起新的历史使命，全行业将牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以推动高质量发展为主题，紧紧抓住生态文明建设的历史机遇，推动全省水泥行业绿色低碳发展。协会将沿着既定的工作目标，努力建设成独立自主、规范有序、民主自治、监督有效、公信力强的新时期5A级协会，行业的明天也必将更加辉煌。

三、广东省水泥行业协会八届一次理事会

八届一次会员大会期间召开了八届一次理事扩大会。

会议由八届理事会常务副会长李黎主持。理事会应到理事61人，实到理事（或代表）61人，协会监事刘会根列席了会议。理事会审议并通过了《关于聘任广东省水泥行业协会第八届理事会秘书长的议案》《关于广东省水泥行业协会第八届理事会秘书处聘任主要负责人的议案》《关于提请审议<广东省水泥行业（协会）发展规划（2021-2025）>的议案》《关于修订广东省水泥行业协会32项规章制度的议案》《关于制订团体标准<广东省水泥（熟料）质量追溯指南>的议案》等。

会议同意聘任许日昌同志为协会四届理事会秘书长，张量会长代表理事会向许日昌秘书长颁发聘书。

为加强行业自律，充分发挥大企业核心引领作用，更好地推动行业持续健康发展，会议提名通过了英德海螺水泥有限责任公司总经理潘忠虹、中材亨达水泥有限公司董事长武新贤、广东塔牌集团股份有限公司总经理何坤皇、台泥（英德）水泥有限公司总经理蒋政道等四位副会长为协会执行会长。

不忘初心，牢记使命，承前启后，继往开来。在新一届理事会的领导下，广东省水泥行业协会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一如继往地开展好双向服务工作，推动我省水泥工业与生态文明和谐发展，努力做好“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”这篇大文章，引导企业诚信经营、履行社会责任、实施常态化错峰生产，加强行业自律，促进行业高质量发展！

2021年7月15日